丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告摘要

2、印象丽江文艺演出：印象·丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继印象·刘三姐取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。印象·丽江全篇分为古道马帮、对酒雪山、天上人间、打跳组歌、鼓舞祭天和祈福仪式共六大部分。

3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店、茶马道丽世山居。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店和茶马道丽世山居委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。迪庆月光城英迪格酒店于2023年3月1日起正式营业，委托洲际酒店集团进行管理。

4、其他业务：玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务；公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务；龙途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。

三公司业务的季节性说明

每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。2023年7月下旬，南京、张家界相继发现新冠疫情，为做好疫情防控，2023年8月5日至2023年9月15日，云南省暂停开展跨省旅游活动，报告期，公司失去了暑假旅游旺季的机会。

3、主要会计数据和财务指标

1近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

2公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

1.2023年度，受局部地区多点散发疫情的影响，特别是南京禄口机场、内蒙古额济纳旗、湖南张家界、云南瑞丽等地涉旅疫情的影响，国务院联防联控机制对跨省游采取了有条件“熔断机制”，云南省3次暂停开展跨省旅游活动，全年暂停跨省游时长累计92天，旅行社停团时间平均长达150天，其中包括8月份传统暑期旅游旺季和11至12月份会展旺季，公司的经营业务受到严重冲击。公司历年来第三季度的收入及利润占全年比重均较大，报告期受疫情影响，本年暑期旅游旺季公司基本处于停业状态是公司业绩亏损的重要原因。

2.迪庆月光城英迪格酒店于2023年3月1日开业，受疫情影响，迪庆香巴拉旅游投资有限公司年度亏损4,053.20万元,同比增加亏损数为3,773.65万元。

3.本年度公司获得的疫情相关优惠扶持政策资金较上年减少约3,809万元。

4.参股的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司2023年投资收益为-950万元。

二稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局

2023年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南、延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈、放眼国内外优质旅游资源”的既定战略及十四五规划，顺应旅游产业和消费转型升级的新趋势，抓住云南省和丽江市全力推进“大滇西旅游环线”和滇川藏大香格里拉生态旅游圈、丽江推进世界文化旅游名城建设的政策机遇，积极布局大香格里拉旅游圈，主动融入大滇西旅游环线，拓展金沙江经济带全域旅游的开发，稳步推进泸沽湖摩梭小镇项目、玉龙雪山游客集散中心等项目的开发。

目前，泸沽湖摩梭小镇项目已完成全部行政许可审批手续，具备全面招商开发的条件。考虑到差异化竞争优势和打造标杆项目，充分带动小镇土地升值，泸沽湖假日度假酒店拟调整为“英迪格”酒店，酒店建筑设计已基本完成，机电、景观、室内等专业设计已完成方案设计，酒店样板房主体及外立面已完成。2023年通过招商引入成都力方数字科技集团合资开发摩梭宫演艺及博物馆项目，目前已编创完成节目剧本和建筑概念设计。引入丽江华荣集团投资开发希尔顿欢朋酒店及摩梭风情商业街，目前已完成建筑设计，开始桩基工程施工。2023年，公司通过出让取得建设用地109亩，公司累计在摩梭小镇储备建设用地860亩。

玉龙雪山甘海子游客集散中心项目已完成项目核准及许可手续，完成建筑设计，项目用地已落实，项目具备开工条件。

此外，香巴拉月光城英迪格酒店已于2023年3月建成投入运营。月光城丽世酒店也已完工进入运营筹备。

在项目拓展方面，大香格里拉精品小环线布局基本完成，开始向市场推出“酒店+在地体验”的深度体验套餐产品。金沙江沿线丽世系列山居精品民宿也全面投入运营。2023年公司还对玉龙雪山绿雪溪、拉什海、虎跳峡等旅游景区进行深度调研，探索挖掘景区转型升级新产品的可行性。

(三)2023年度的经营计划

1.持续做好经营管理和成本管控工作

在做好疫情防控和安全生产工作的基础上，根据市场恢复情况，积极制定营销策略，开展好经营管理等工作；总结经验，争取政策，做好开源节流和成本管控工作。

2.项目建设、改造和筹开工作

重点推进摩梭小镇英迪格酒店和甘海子集散中心项目建设，与轻轨项目同步完成甘海子游客集散中心的建设任务；开展大索道、和府洲际的提升改造项目；推进香格里拉丽世酒店和大具小米地丽世山居二期适时开业。

2023年公司将对智慧营销系统进行升级。升级的目标首先是目前的由“一机游雪山”尝试升级为“一机游丽江”，现有的平台是围绕玉龙雪山旅游产品建设和运营的，需要扩展到整个丽江市的全部旅游资源；其次由“一家主导”升级为“全员参与”，现有的平台由公司主导运营，销售公司自有的旅游产品，升级后需扩展到丽江市全部的旅游从业者，包括丽江市全部的旅游资源供给侧和旅游消费侧旅行社和散客。升级完成后，在运营模式、平台产品、营销活动、平台功能等都均将发生实质性的改变，将进一步发挥智慧旅游综合信息管理系统的作用。

营销工作中将在深挖特色，研创精品；资源共享，加强联合；调研学习，创新模式；线上线下，立体营销；提升体验，增强互动；创意营销，增加黏性等几个方面深入挖潜，增加公司产品市场影响力，带动公司经营效益的增长。

(四)2023年公司重点投资项目计划

2023年，公司将按照“十四五”战略规划，开展以下项目：

1．积极推进泸沽湖摩梭小镇项目

全面推进泸沽湖英迪格酒店、摩梭宫演艺及博物馆等子项目的建设。

按照“统一规划、统一营销、优势互补、合作共赢”的原则，加大项目招商引资力度，积极寻找有情怀，有大型旅游综合体文旅小镇投资开发经验和投资实力，拥有丰富旅游产品、内容和IP资源储备的综合性旅游集团投资摩梭小镇，实现公司投资收益。

2．全力以赴做好玉龙雪山景区拓展提升

根据玉龙雪山景区规划和市场需求，结合丽江综合轨道交通1号线建设进程，全面开工建设甘海子游客集散中心项目，力争年底与丽江综合轨道交通1号线实现同步运营；积极跟进牦牛坪索道改扩建立项审批工作，促成项目早日落地建设，以全面提升景区运营管理水平和服务设施品质，有效缓解玉龙雪山景区交通、环保、生态保护的压力，实现景区扩容分流；并通过航空旅游、星空帐篷酒店、研学游等新产品、新业态，丰富景区旅游产品；通过打造IP文创产品，提升景区游客二次消费；结合“一部手机游云南”推进智慧营销系统建设，全方位提升玉龙雪山景区品质和服务。

公司将在拉市海、金沙江旅游带等区域积极寻找旅游资源开发和整合投资机会，积极储备机会项目，在条件成熟的时候，根据市场需求，以投资新建、并购、资产整合或合作运营开发等多种方式积极参与上述区域的旅游开发和运营。

公司将积极拓展大香格里拉生态旅游圈、抢抓大滇西旅游环线发展机遇，实现香格里拉生态旅游圈精品旅游小环线既定方案的全面实施，并最终实现香格里拉生态旅游圈精品小环线的全面贯通。

丽江玉龙旅游股份有限公司

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2023003

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2023年3月4日在华邦制药有限公司会议室召开。公司已于2023年2月22日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合公司法和公司章程的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度总经理工作报告

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告

公司2023年度董事会工作报告详见公司2023年度报告·第三节经营情况讨论与分析。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告

2023年度公司实现营业总收入358,348,180.31元，实现净利润-37,603,367.06元，归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56元。截止到2023年12月31日，公司总资产2,690,235,513.89元，负债179,090,602.11元，归属于上市公司股东的所有者权益2,412,031,497.80元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2023年度财务审计报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

4、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要

公司2023年度报告摘要同日刊载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2023年度报告全文同时登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

5、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56元，截止到2023年12月31日，公司合并报表“未分配利润”科目余额1,060,849,307.16元，母公司报表“未分配利润”科目余额1,286,392,630.62元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,060,849,307.16元。受疫情影响，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前疫情尚未结束，疫情对公司及公司所处行业的冲击仍在持续，综合考虑公司长远发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金增股本。

公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司独立董事对相关事项的独立意见。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

6、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告

公司2023年度内部控制自我评价报告同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

7、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

8、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案

经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计服务费不超过95万元其中财务审计费用不超过70万元，内部控制审计费用不超过25万元。

公司关于拟聘任会计师事务所的公告同日刊载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

作为公司独立董事，现就公司聘请2023年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所特殊普通合伙作为2023年度审计机构。

9、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

10、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2023年日常关联交易预计的议案

2023年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过3,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过400万元，关联交易预计总金额不超过3,400万元。

公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司关于与白鹿旅行社2023年度日常关联交易预计的公告。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事刘晓华先生回避表决。

11、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会同意使用总额不超过1.5亿元的募集资金适时购买短期不超过12个月流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

12、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度社会责任报告

公司2023年度企业社会责任报告同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

13、审议通过关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案

公司现任董事、董事会战略委员会委员张郁女士工作变动，根据工作需要，公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐张静女士(简历附后)接替张郁女士作为公司董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员人选，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满。

张静女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。符合公司法、公司章程的相关规定。

本议案还需提交公司股东大会审议，为确保董事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员前，张郁女士将继续履行董事及战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员职责，新的董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员产生后，张郁女士将自动卸任。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案

董事会定于2023年3月29日下午3:30召开2023年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司关于召开2023年度股东大会的通知。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

15、审议通过关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案

为实施玉龙雪山甘海子游客集散中心项目，获取项目实施所需土地使用权，董事会同意与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司共同增资丽江雪川旅游服务有限公司，并授权公司经营班子具体办理增资相关事宜。公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的公告。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴灿英女士回避表决。

16、审议通过关于玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目的议案

董事会同意以控股子公司丽江雪川旅游服务有限公司为实施主体，开发建设玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目，并授权公司经营班子负责项目的开发实施等工作。详见同日登载于证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的对外投资公告。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

17、审议通过关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的议案

董事会同意将泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升为“英迪格”，投资总额由2.91亿元调整为3.17亿元，并提请董事会授权经营层签署相关文件并实施，详见同日登载于证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的公告。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

张静，女，1976年4月生，本科学历，注册会计师。张静女士1994年9月-1998年7月任昆明真达发展有限公司财务经理，1998年7月-2000年8月任云南联合审计师事务所助理审计员，2000年8月-2010年1月任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理，2010年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作，历任内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理、风险管控部副部长，现任云南省投资控股集团有限公司经营管理部中层副职。

截至到2023年2月28日，云投集团持有公司50,563，500股股票，占公司总股本的9.20%。张静本人未持有本公司股份，不存在公司法、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2023008

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司以下简称“公司”第七届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案以下简称“本次股东大会”，现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

一本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年3月29日下午3:30；

网络投票时间为：2023年3月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二股权登记日：2023年3月22日。

三现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室

五会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

1、凡2023年3月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告

2、丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告

3、丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告

4、丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要

5、丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案

6、丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案

7、丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8、关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案

公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度独立董事述职报告。

以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2023年3月8日的证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

根据中国证券监督管理委员会公布的上市公司股东大会规则的规定，以上议案中丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案、丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案编码:

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书附件、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

二登记时间：2023年3月23日起上午8:30一一下午17:00。

三登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月29日上午9∶15，结束时间为2023年3月29日下午3∶00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引2023年修订的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托先生/女士代表本人本单位出席丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人本单位依照以下指示对下列提案投票。本人本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人本单位承担。

委托人签字：受托人签字：

身份证号营业执照号码：

签署日期：2023年月日

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2023006

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所特殊普通合伙

2023年3月4日，丽江玉龙旅游股份有限公司以下简称“公司”第七届董事会第十五次会议审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案，鉴于中审众环会计师事务所在公司2023年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拟续聘中审众环会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、中审众环会计师事务所特殊普通合伙基本情况

1、机构名称：中审众环会计师事务所特殊普通合伙

2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、首席合伙人：石文先

6、2023年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

7、2023年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

8、2023年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

2、45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。

签字注册会计师：沈胜祺，2006年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2006年起为云南白药、2023年起为一心堂、2023年起为丽江股份提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人陈荣举、项目合伙人方自维和签字注册会计师沈胜祺最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师沈胜祺、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。

年度审计服务费不超过95万元其中财务审计费用不超过70万元，内部控制审计费用不超过25万元，系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

一公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所特殊普通合伙具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2023年报审计工作中与中审众环会计师事务特殊普通合伙项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年度审计机构。

二公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：独立董事认为，中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所特殊普通合伙作为2023年度审计机构。

三公司第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘用2023年度审计机构的议案，同意续聘中审众环会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年度审计机构。

四本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2023007

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于与白鹿旅行社2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2023年3月4日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了关于与白鹿旅行社2023年日常关联交易预计的议案：2023年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过3,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过400万元，关联交易预计总金额不超过3,400万元。

公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事总经理刘晓华先生回避表决；董事会以10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。

本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据公司章程的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。

二关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司与白鹿旅行社2023年度关联交易预计总金额和2023年度实际发生金额如下：

三当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2023年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社提供劳务总额为100万元。2023年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社购买劳务总额为0万元。

二、关联人介绍和关联关系

本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：

法定代表人：张丽宏先生

注册资本：1,559.31万元

统一社会信用代码：9153070021920238XC

住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

截至2023年12月31日，白鹿旅行社总资产44,212,120.59元，净资产23,472,450.50元。2023年白鹿旅行社共实现营业收入80,084,173.66元，实现净利润-1,968,409.57元。

本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。

白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。

经在信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/查询，交易标的及交易对手方不属于失信被执行人。

三、关联交易定价原则及结算方式

公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。

2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。

3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。

“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。

监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

1、本公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；

3、第七届监事会第十次会议决议。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2023009

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据丽江玉龙旅游股份有限公司以下简称“公司”的资金使用计划，公司第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，董事会同意使用总额不超过1.5亿元的募集资金适时购买短期不超过12个月、流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可【2013】1640号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金752,639,993.41元。上述募集资金已于2023年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所特殊普通合伙出具的中审亚太验[2023]020001号验资报告验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

二、募集资金存在闲置的原因

公司本次募集资金投资于以下项目:单位：人民币万元

截止到2023年12月31日，公司募资资金专户余额21,121.58万元含募集资金产生的利息10,692.13万元，募集资金投资项目按照项目的进度分期支付工程款，根据公司募集资金投资项目实施计划，2023年度拟投入香巴拉月光城项目工程尾款不超过4,748.04万元，奔子栏精品酒店项目已投入运营无需投入，游客服务中心已完工无需投入，募集资金投入金额合计不超4,748.04万元，将有不少于16,373.54万元的闲置募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所规范运作指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用总额不超过1.5亿元的募集资金，适时购买短期不超过12个月流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：

1.理财产品品种的要求

1安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

2符合上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所规范运作指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定。

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

在12个月内购买理财产品使用的募集资金单日平均总余额不超过人民币1.5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押。

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

5.前次购买理财产品情况

2023年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案，董事会同意根据上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求及深圳证券交易所中小板公司规范运作指引的相关规定，使用总额不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金、使用总额不超过10,000.00万元的自有资金购买银行理财产品：

2023年7月9日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了理财产品协议期限：273天，金额：10,000.00万元，并收到结构性存款交割单，公司以暂时闲置募集资金10,000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2023年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”，该产品将于2023年4月8日到期。

2023年9月13日，公司控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司以下简称“印象丽江”与中信证券股份有限公司签署中信证券股份有限公司安泰保盈系列169期收益凭证产品说明书，公司以自有资金1,000万元购买中信证券股份有限公司安泰保盈系列169期收益凭证产品，期限363天，凭证到期日：2023年9月7日。

四、投资风险分析及风险控制措施

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

1.公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取