长白山旅游股份有限公司2023年度报告摘要

5.景区管理业务：天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者，未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

3.2报告期分季度的主要会计数据

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，随着国内防疫政策的出台以及疫苗的普及，新冠疫情得到有效控制，旅游等服务业经济正逐步恢复，但不定期的局部疫情爆发，对我国旅游业恢复和进一步发展仍造成持续影响。长白山坚持外严防控，内降成本，发展底蕴有力彰显。报告期内：公司营业收入19,253.89万元，较上年同期14,759.67万元，增幅30.45%；实现净利润-5,161.73万元，较上年同期-5,578.54万元，减亏7.47%。截止报告期末，公司资产总额达到11.07亿元，较本年期初12.08亿元，减幅8.37%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2023-004

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司以下简称“公司”于2023年3月29日在长白山旅游股份有限公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第三十八次会议。会议通知及会议材料于2023年3月18日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年监事会主席履职报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案；

公司2023年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司监事会根据中华人民共和国证券法和中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式的有关规定对董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营状况、成果和财务状况；

3信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的2023年度审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

4在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

5公司监事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年财务决算报告的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营投资计划的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、长白山旅游股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所特殊普通合伙审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元，本年度可供股东分配的利润为331,512,311.97元。公司2023年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年内部控制评价报告的议案；

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于增加经营范围暨修改公司章程的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于成立全资子公司的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于公司监事会换届选举监事的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2023-005

长白山旅游股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审

议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：在新冠肺炎疫

情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所特殊普通合伙审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元。

公司董事会拟定的2023年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议.

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2023年度拟不进行现金股利分配，具体原因说明如下：

一公司所处行业情况及特点

旅游行业是一个综合性产业，其产业要素包括食、住、行、游、购、娱、体等，产业链包括上游交通、住宿、景点等资源端，中游传统线上、新兴线上渠道端和下游多种旅游消费者类型组成的消费端。近年来，旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一。我国政府不断加大资金投入，促进旅游行业持续向好发展。同时，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；流感、埃博拉、新冠疫情等公共卫生事件，都会引起旅游业的危机，对文旅企业的经营业绩造成重创。

2023年新冠病毒疫情出现后，截止目前全国各地仍持续出现疫情，各地政府采取了一系列有力措施控制人员流动，防治疫情不受控制发生。作为旅游企业，对新冠疫情带来的不确定、不稳定因素进行合理预估，始终把疫情防控放在第一位，加强风险意识，对于景区防控进行升级，上述措施对疫情过后的景区运营奠定了扎实的基础，但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。

二公司发展阶段和自身经营模式

长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生，是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会”的企业宗旨,以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温泉水开发、景区管理等五大板块，其中旅游客运为公司主营业务，贡献主要收入及利润。

2023年是持续应对疫情影响，强力推进经营复苏的一年，必将在公司发展历程中，写下浓墨重彩的一笔。面对新冠疫情局部多点散发对旅游行业的持续影响，公司上下团结一致、砥砺担当、克难奋进，坚定聚焦主业，勇担职责使命，积极探索推动高质量发展的新机制、新路径、新举措，在整合资源、产业培育、产品打造、标准建设等方面取得了一定成效，实现了高铁时代良好开局。

三上市公司盈利水平及资金需求

经信永中和会计师事务所特殊普通合伙审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

四公司未进行现金分红的原因

新冠疫情发生以来，虽然疫情防控成效显著，但仍对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为延续提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

一董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过2023年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司制定的2023年度利润分配预案符合上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程的有关规定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案。并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司将于2023年4月7日召开2023年度业绩与利润分配网上说明会，具体内容详见长白山旅游股份有限公司关于召开2023年度业绩及现金分红网络说明会的公告公告编号:2023-010。

长白山旅游股份有限公司董事会

证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2023-008

长白山旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所特殊普通合伙

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所特殊普通合伙

成立日期：2012年3月2日京财会许可【2011】0056号

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人股东236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2023年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2023年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

信永中和会计师事务所近三年2023年至2023年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2023年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

签字注册会计师：刘嘉女士，2023年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。

本期审计费用60万元其中：财报审计40万元、内控审计20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

一董事会审计与风险控制委员会的履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所特殊普通合伙的执业情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为信永中和会计师事务所特殊普通合伙在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年度审计机构。

二独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所特殊普通合伙具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审核信永中和会计师事务所特殊普通合伙具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年度财务及内控审计机构，同意提交股东大会审议。

三董事会审议续聘审计机构情况

公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第四十次会议并以“同意6票，反对0票，弃权0票”，审议通过了长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案，同意续聘信永中和会计师事务所特殊普通合伙为公司2023年度的审计机构。

(四本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

1、公司第三届董事会第四十次会议决议；

2、公司关于第三届董事会第四十次会相关议案的事前认可意见

3、公司关于第三届董事会第四十次会相关议案的独立董事意见

长白山旅游股份有限公司董事会

证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2023-009

长白山旅游股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于长白山旅游股份有限公司以下简称“公司”第三届董事会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据公司法上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名包含1名职工董事，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2023年3月29日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案。第四届董事会董事候选人如下：

提名王昆、周青林、姚义辰、王怀波、李洪刚为公司第四届董事会非独立董事候选人简历附后；

提名王屴、彭德成、张超为公司第四届董事会独立董事候选人简历附后。

职工代表董事纪景臣简历附后由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表董事将与经公司2023年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合公司法等相关法律法规和公司章程的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有公司法、上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引及公司章程规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

上述议案均尚需提交2023年年度股东大会审议，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司第四届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名。

公司于2023年3月29日召开第三届监事会第三十八次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，同意选举侯振声、任清华、王东为公司股东代表监事候选人简历附后。上述股东代表监事候选人均不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产

生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

职工代表监事王海琦、赵玉东简历附后由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表监事将与经公司2023年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会第四十次会议决议。

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司

长白山旅游股份有限公司第四届董事会董事简历

王昆：男，1971年7月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副董事长，长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。

周青林：男，1973年11月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长；现任长白山开发建设集团有限责任公司财务总监。

姚义辰：男，1983年8月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,长春数字科技有限公司董事、总经理。

王怀波：男，1971年9月出生,汉族，本科学历,高级经济师，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长；现任吉林森工集团企业管理部部长。

李洪刚：男，1972年7月出生,汉族，本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长，财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长；现任长白山旅游股份有限公司总会计师。

王屴:男,1960年5月出生,博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人；现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

彭德成:男,1967年4月出生,博士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长；现任青旅北京旅游规划设计研究院院长。

张超:男,1979年10月出生,硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理，中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理，北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监；现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。

纪景臣:男，1964年2月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山保护局生产经营科科员,森旅公司副总经理,建设集团交通组组长,交通公司副总经理、总经理,建设集团总经理助理兼交通公司总经理；现任长白山旅游股份有限公司公司职工董事、党委副书记。

长白山旅游股份有限公司第四届监事会监事简历

侯振声：男，1965年10月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山开发建设集团总经理助理，长白山开发建设集团副总经理，长白山开发建设集团党委副书记，长白山开发建设集团监事会主席。现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。

任清华：男，1985年9月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山集团企业管理部副部长，长白山集团运营管理部部长，现任长白山集团资产管理部部长。

王东：男，1968年10月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山森工集团资产财务部副部长，现任长白山森工集团资产财务部部长，长白山旅游股份有限公司监事。

王海琦，男，1983年11月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司项目工程部主管，长白山旅游股份有限公司项目工程部副部长。现任长白山旅游股份有限公司项目工程部部长、职工监事。

赵玉东，男，1982年1月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司运营二部副经理、经理，长白山旅游股份有限公司运营一部副经理、经理。现任长白山旅游股份有限公司景区运营部副总经理、职工监事。

证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2023-003

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司以下简称“公司”第三届董事会第四十次会议于2023年3月29日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年3月18日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合公司法和公司章程等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年董事会工作报告的议案

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年独立董事述职报告的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年董事会审计与风险控制委员会工作报告的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn长白山旅游股份有限公司2023年年度报告全文及长白山旅游股份有限公司2023年年度报告摘要。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年财务决算报告的议案

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营投资计划的议案

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、长白山旅游股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案

公司2023年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年内部控制评价报告的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游股份有限公司2023年内部控制评价报告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游股份有限公司预计2023年日常关联交易的公告

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：4票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权。

10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所特殊普通合伙担任本公司2023年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过6.90亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于增加经营范围暨修改公司章程的议案

随着国家大力推动新能源产业发展，目前新能源车辆保有量越来越多。针对游客对新能源充电、换电服务的迫切需求。现提议公司经营范围增加“电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售。”，同时根据市场监督管理部门关于经营范围表述的规范要求，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围表述并对公司章程相应条款进行修订。本次拟修订公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15、长白山旅游股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2023年年度股东大会的议案

公司拟提请召开2023年年度股东大会，根据吉林省疫情总体防控情况，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会第四十次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司董事会

证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2023-006

长白山旅游股份有限公司

预计2023年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

●此项议案不需要提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

一日常关联交易履行的审议程序

2023年3月29日，公司第三届董事会第四十次会议以同意4票、2票回避、0票反对、0票弃权，通过长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易的议案，本议案属于关联交易，关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易的议案的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

关于2023年预计关联交易议案，我们已与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公平、公正、公允的原则，符合上市规则及相关法律法规要求，没有损害公司和中小股东的利益，应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十次会议审议。

二前次关联交易执行情况

2023年，因受新冠疫情病毒影响2023年实际发生的关联交易数额与预计金额相差较大。

三本次日常关联交易预计金额和类别

根据2023年关联交易的实际发生金额，结合公司2023年度生产经营总体安排，预计2023年公司发生的日常关联交易情况如下(单位：元)：

二、关联方介绍和关联关系

1.吉林省长白山开发建设集团有限责任公司。法定代表人张金宝，注册资本：33000万元；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区，公司类型：有限责任公司国有独资，经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让进出口贸易清洁能源开发利用凭许可证经营文化产业建设；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产503,164.00万元、净资产123,535.43万元、主营业务收入4,636.32万元、净利润-20,809.45万元。

2.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：500万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街经营场所:池北区山门处、池西区山门处、池南区山门处，公司类型：有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资，经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

截止2023年12月31日，公司总资产15,078.70万元、净资产-4,077.22万元、主营业务收入342.66万元、净利润-4,370.90万元。

3.吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：张慎堂，注册资本：500万元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资，经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文具用品、工艺品销售；计算机及辅助设备维修；机械设备修理；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产636.99万元、净资产-302.26万元、主营业务收入219.33万元、净利润-517.96万元。

4、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区老砖厂楼，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产138,353.96万元、净资产-4,948.08万元、主营业务收入11,260.51万元、净利润-5,971.94万元。

5.吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500万元，成立日期：2007年6月25日，公司住所：长白山保护开发区池北区原保护局，公司类型：有限责任公司国有控股，经营范围：物业管理独立房屋维护商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产355.61万元、净资产144.82万元、主营业务收入54.68万元、净利润4万元。

6.延边长白山和平雪滑雪有限责任公司。法定代表人：徐广春，注册资本：2700万元；成立日期：2005年6月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资，经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；、雪地摩托车、全地形UTV车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产16,223.70万元、净资产-11,935.39万元、主营业务收入65.81万元、净利润-2,373.64万元。

7.吉林长白山文旅投资有限公司。法定代表人：丛岩，注册资本：14576.025万元，成立日期：2023年03月14日，公司住所长白山保护开发区池北区二道镇白山大街东丽湖路北天福街6号楼101，公司类型：有限责任公司，经营范围：以自有资金对旅游、房地产项目投资不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；房地产开发、商品房销售、房地产经纪服务，商品销售信息咨询服务，技术咨询服务，广告制作、发布，贸易经纪，企业宣传服务，会议及展览服务，大型活动组织服务；建筑材料、装饰材料销售；商业综合体管理服务。物业服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产20,676.49万元、净资产7,145.22万元、营业务收入3,390.98万元、净利润116.15万元。

8.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：2000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区白龙电站南侧30米，公司类型：有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资。经营范围：旅游纪念品研发、土特产品开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他焙烤食品、压缩空气加工销售。由取得经营资格的分支机构经营依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产317.81万元、净资产-802.47万元、主营业务收入7.75万元、净利润-330.47万元。

9.吉林森工集团旅游汽车有限公司。法定代表人：徐华林，注册资本：2600万元，成立日期：2009年10月14日，公司住所：长春市人民大街4036号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运;省际包车客运；道路普通货物运输。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产143万元、营业总收入117万元、净利润-84万元。

10.吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000万元，成立日期：1988年11月15日，公司住所：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；房地产开发；原木及木制品加工、销售；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购、销售；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、建筑材料、燃料油除危险品外销售。以下项目由具备资质的分支机构经营：多种经营、工艺美术漆器加工、销售；成品油储存、销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产812,75.13万元、净资产-5,602.97万元、营业总收入4,475.14万元、净利润2,221.01万元。

11.吉林省露水河碧泉会议服务有限公司。法定代表人：刘平云，注册资本：50万元，成立日期：2023年07月08日，公司住所：吉林省白山市抚松县露水河镇东山街抚松县露水河长白山狩猎场公司类型：有限责任公司(国有独资)经营范围：会议服务，餐饮、住宿；培训服务；拓展培训；野生动物驯养、繁殖、销售；中药材、农作物种植；房屋设备租赁；旅游服务；漂流服务；真人CS;预包装食品；土特产品零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

截止2023年12月31日，公司总资产160.63万元、净资产5.97万元、营业总收入121.99万元、净利润-21.66万元。

吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、吉林长白山文旅投资有限公司、吉林省露水河林业局、吉林森工集团旅游汽车有限公司、吉林省露水河碧泉会议服务有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策

定价政策：公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

第三届董事会第四十次会议决议

第三届监事会第三十八次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

公司关于第三届董事会第四十次会相关议案的事前认可意见

长白山旅游股份有限公司董事会

证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2023-010

长白山旅游股份有限公司

关于召开2023年度业绩及现金分红

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2023年4月7日下午15：00一16：00

●会议召开形式：线上网络形式

●网站：“中国基金报-机会宝网上路演中心”http:m.jhbshow.com

公司于2023年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2023年年度报告及2023年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2023年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2023年4月7日星期四下午15：00一16：00通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”http:m.jhbshow.com

公司董事长、总经理王昆，董事会秘书段国岩，证券事务代表韩望。

投资者可登陆网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”http:m.jhbshow.com在线参与本次2023年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2023年3月30日一4月5日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

本次投资者说明会召开后，投资者可以查询公司公告了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

长白山旅游股份有限公司

长白山旅游股份有限公司

公司代码：603099公司简称：长白山

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长白山旅游股份有限公司为全域旅游助力，打造长白山首家户外运动基地

“绿水青山就是金山银山”，是党的十八大以来习近平总书记在不同场合反复强调的理念。长白山作为中华十大名山、国家级自然生态保护区，更是世界级的家庭度假目的地。长白山的绿水青山也是当地民众的金山银山。

2023年8月9日，长白山森工集团白河林业局与长白山旅游股份有限公司强强联手进行战略合作，对长白山红石林场进行整体打造推出长白山地区首家“户外运动体验基地”。这是长白山旅游股份有限公司继长白山国际狩猎度假区、大戏台河景区、浮石林景区、冰水泉景区之后托管经营的第五家周边景区。

股份公司2023年7月托管长白山红石峰景区

股份公司2023年12月托管长白山峡谷浮石林景区

股份公司2023年12月托管长白山冰水泉景区

股份公司2023年1月托管长白山国际狩猎度假区

股份公司2023年5月托管长白山大戏台河景区

长白山旅游股份有限公司作为长白山区域旅游行业的引领者，始终将“一化四输出”景区国际化、品牌输出、管理输出、文化输出、资本输出作为公司长远发展战略，坚持轻资产运营的经营理念，把整合周边旅游资源、助力全域旅游发展作为企业担当，同时也在全力整合周边交通资源，为迎接长白山高铁时代高密度游客分流做好准备。通过本次合作不仅丰富了长白山旅游业态、带动了区域经济，同时也为长白山打造世界级的休闲度假目的地起到了积极的作用。长白山红石户外运动基地正式对外开放后，长白山旅游将形成山上观景、小镇度假、林间运动的多维度业态，让来长白山的游客有